MLRO (m/f/x) German speaking

Job Description

Dein Spielfeld:

• Aufbau und Implementierung eines soliden AML-Rahmens und einer Risikomanagement-Methodik für das Filialgeschäft von Tipico, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten.
• Du treibst die kontinuierliche Verbesserung des AML-Rahmens voran, indem du regelmäßige Verbesserungszyklen durchführst und dabei die besten Praktiken der Branche und neue Trends berücksichtigst.
• Übernahme der Berichterstattung über das AML-Risikomanagement und Bereitstellung umfassender Erkenntnisse zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und strategischen Planung.
• Aufrechterhaltung einer offenen Kommunikation mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand durch rechtzeitige Informationen über laufende Prüfungen, Untersuchungen und Überprüfungen.
• Übernahme einer Führungsrolle bei der Anleitung und Unterstützung von AML-Teams (B2B und B2B2C) bei der Erstellung oder Verbesserung von Richtlinien, Verfahren und Schulungsmaterialien für den Einzelhandel.
• Durchführung gründlicher Überprüfungen und Genehmigungen von AML-bezogenen Verfahren in allen internen Abteilungen und Funktionsbereichen, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu gewährleisten.
• Sorgfältige Überprüfung von internen Berichten über verdächtige Transaktionen/Aktivitäten und unverzügliche Weiterleitung relevanter Fälle an die zuständigen Behörden zur weiteren Bearbeitung.